Урок 1з 10
Вступ
1 хв. читанняВітаємо у курсі "Роль комплаєнсу у боротьбі з відмиванням коштів (AML)"!
З цього курсу ви дізнаєтеся:
- Що таке фінансовий моніторинг та яке відношення він має до комплаєнс-контролю.
- Як відповідати фінансовим вимогам та боротися із фінансовими злочинами.
- Як відбувається другий етап процесу відмивання коштів - “Шарування” та як проводити комплексну перевірку контрагента, щоб цьому запобігти.
- Яка вона - ефективна програма комплаєнсу у боротьбі з відмиванням коштів.
- Як проводити комплаєнс-експертизу іноземних контрагентів.
- Яка роль комплаєнсу у розкритті фінансових злочинів?
- Що можна перейняти з досвіду Сінгапуру у платіжній сфері?
Структура курсу
| Урок | Автор |
| Фінансовий моніторинг як різновид комплаєнс-контролю: як він з'явився? | В’ячеслав Тиховліс, Україна |
| Фінансовий комплаєнс | Кенг Лам, Данія |
| Відмивання грошей, акцент на "шаруванні" | Корі Леонардо Боргерт, Кіпр |
| Як скласти ефективну програму комплаєнсу у сфері боротьби з відмиванням грошей | Флоріан Хауфе, Німеччина |
| Використання компаній-оболонок | Ніколаос Панагіотопулос, Греція |
| Комплаєнс іноземних контрагентів | Микола Подолін, Україна |
| Комплаєнс у фінансових технологіях | Джулія Чін, Сінгапур |
| Впровадження нових правил платіжної сфери (на прикладі Сінгапуру) | Екта Сінгх, Сінгапур |
| Регуляторне середовище сфери фінансових послуг Великобританії | Тетяна Головата, Великобританія |
Пройдіть курс і отримайте свій сертифікат з AML вже сьогодні!