Вітаємо на курсі "Фінансовий моніторинг в Україні"!

Як працювати без порушень, не отримувати штрафів, уберегти свою ліцензію та бути взірцевим гравцем на фінансовому ринку?

Відповідь проста: застосовувати заходи фінмоніторингу.

Із 9 уроків ви дізнаєтеся, хто є його суб'єктами та об'єктами, який закон України регулює цей процес, з чого він складається та які принципи його роботи.

Що таке фінмоніторинг? 

Фінансовий моніторинг — це сукупність заходів (моніторинг фінансових операцій), які в обов'язковому порядку згідно з законом України здійснюють у банках та інших фінансових установах задля того, щоб попередити операції з коштами, добутими незаконним шляхом.

Бажаємо успіху в ознайомленні з даною темою!